金年会本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任金年会。重要内容提示：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
3、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。董事候选人、非职工代表监事候选人出席了本次会议。
1、董事会董事金年会、独立董事，监事会监事选举采取累积投票的方式； 2、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、2、3。
律师认为金年会，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的 规定，本次大会通过的各项决议合法有效。